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Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio de la compañía, sito en polígono Punto Verde, "El Calero", sin número, Riotinto (Huelva), el día 29 de mayo del año 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 30 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, todos ellos del ejercicio 2001. Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001, aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Segundo.-Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.-Análisis de la situación patrimonial de la compañía. Adopción de medidas para solucionar la misma: Aumento de capital por cualquier procedimiento y contravalor; reducción del capital para compensar pérdidas y aumento simultáneo de capital por cualquier procedimiento y contravalor.

Adopción de los acuerdos complementarios necesarios y, en especial, delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de la compañía.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

En relación con el primer punto del orden del día, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega y envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

Igualmente y en relación con el tercer punto del orden del día, de acuerdo con lo previsto en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega y envío de forma inmediata y gratuita el texto de la modificación propuesta, así como informe sobre la misma.

Por último, se informa a los señores socios que al amparo del artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas se requerirá la presencia de Notario para que levante acta notarial de la Junta general.

Minas de Riotinto, 29 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio González Reyes.-17.712.