Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la sociedad "Eurofil, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general, que tendrá lugar en el domicilio social (Barcelona, calle París, número 211, séptimo); el día 27 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria. Y en su caso, en segunda convocatoria, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día siguiente, a la misma hora.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2001, acompañadas del informe de los Auditores.

Segundo.-Propuesta y aprobación de la aplicación del resultado habido en el ejercicio.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración, Director-Gerente y Apoderados, correspondientes al ejercicio 2001.

Cuarto.-Renovación de los Consejeros que finalizan su mandato en el año actual.

Quinto.-Propuesta y aprobación del cambio de domicilio social.

Sexto.-Propuesta y aprobación, si procede, del traspaso de reservas voluntarias a reserva legal, por la cifra necesaria hasta la dotación máxima legal de ésta.

Séptimo.-Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Se hace constar que los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como del informe de los Auditores.

Barcelona, 21 de marzo de 2002.-El Consejo de Administración.-16.468.