Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria de socios Por acuerdo de los Administradores solidarios, se convoca a los señores socios a la celebración de Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Arrecife, avenida de Naos, número 58, el próximo día 28 de junio 2002, a las once horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2001 como Balance de fusión a que se refiere el punto siguiente del orden del día.

Segundo.-Examen del proyecto de fusión por absorción de la mercantil "Domínguez Gamallo, Sociedad Limitada", por "Mera Arrocha Perfumerías, Sociedad Limitada", y aprobación, en su caso, de dicha fusión por absorción, conforme a las determinaciones del proyecto, que, en síntesis, son las siguientes: a) La sociedad absorbente es "Mera Arrocha Perfumerías, Sociedad Limitada", con domicilio en Arrecife de Lanzarote, calle Antonio Nieves Santos, número 14, inscrita en el Registro Mercantil de Arrecife al tomo 8, folio 178, sección 8, hoja IL-346.

La sociedad absorbida es "Domínguez Gamallo, Sociedad Limitada", con domicilio en Arrecife de Lanzarote, avenida de Naos, número 58, inscrita en el Registro Mercantil de Arrecife al tomo 33, libro 0, folio 85, sección 8, hoja IL-1.114.

b) El tipo de canje se concreta en que cada 20 participaciones sociales representativas del capital social de "Domínguez Gamallo, Sociedad Limitada", serán canjeadas por 119 participaciones sociales de "Mera Arrocha Perfumerías, Sociedad Limitada".

c) El procedimiento de canje de las participaciones sociales de la sociedad absorbida por participaciones de la absorbente será el siguiente: Los titulares de participaciones de la sociedad absorbida habrán de presentar, a efectos de su canje por participaciones de la sociedad absorbente, los títulos o documentos que acrediten de manera suficiente dicha titularidad en el domicilio social de la absorbente y dentro del plazo no inferior a un mes, que se fijará en la correspondiente publicación del acuerdo de fusión, realizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

d) Las nuevas participaciones sociales darán derecho a participar en las ganancias sociales a partir del 1 de enero de 2002.

e) La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se entienden realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente será el 1 de enero de 2002.

f) No se contemplan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole.

Tercero.-Autorización a los Administradores para elevar a públicos los acuerdos y promover su inscripción, en cuanto ello sea necesario.

Cuarto.-Aprobación del acta.

Los socios y los representantes de los trabajadores tienen el derecho de examinar en el domicilio social y el de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: Proyecto de fusión, los informes que sobre dicho proyecto emiten cada uno de los órganos de administración de las sociedades participantes en la fusión, las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de "Mera Arrocha Perfumerías, Sociedad Limitada", y "Domínguez Gamallo, Sociedad Limitada", con los informes de Auditores en el caso de la primera, los Balances de fusión de las compañías participantes, junto al informe sobre su verficiación emitido por el Auditor de cuentas de "Mera Arrocha Perfumerías, Sociedad Limitada", el texto íntegro de las modificaciones que han de introducirse en los Estatutos de "Mera Arrocha Perfumerías, Sociedad Limitada", como consecuencia de la fusión, la relación circunstanciada conforme a la exigencia legal de los Administradores de las sociedades participantes en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

Arrecife de Lanzarote, 23 de abril de 2002.-El Administrador solidario.-16.667.