Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, de fecha 11 de abril de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Navacerrada, número 1, Polígono Industrial El Cerro, Segovia, el próximo día 23 de mayo, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, caso de no lograrse su válida constitución, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 24 de mayo, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe de los Auditores de cuentas.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión, y de la distribución de resultados propuesta por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001, verificados por los Auditores de la sociedad.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía para el ejercicio 2002, titulares y suplentes.

Quinto.-Estudio y aprobación, si procede, de reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Sexto.-Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior en los términos fijados por la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores, y de solicitar, en su caso, la entrega o envío inmediato y gratuito de estos documentos.

Segovia, 3 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martín Pérez.-17.544.