Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 21 de mayo de 2002, a las trece horas y, en segunda, el día 22 de mayo, a la misma hora en su domicilio social, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Propuesta de ampliación de capital.

Cuarto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para llevar a cabo el anterior aumento de capital.

Quinto.-Nuevos proyectos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser examinados y sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y el informe del Consejo de Administración, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma elaborado por el Consejo de administración, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuito copia de dichos documentos.

Barcelona, 23 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo, Santiago Murcia Pallarés.-15.980.