Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración, ha acordado, en su reunión de 23 de abril de 2002, convocar Junta general extraordinaria de accionistas, en el domicilio social de la compañía en Madrid, calle Fortuny, 37, 4.o derecha, el día 23 de mayo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, 24 de mayo de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejero y, en su caso, modificación de la estructura del órgano de administración y consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.-Análisis del Balance de situación de la compañía al 31 de marzo de 2002.

Tercero.-Aumento del capital social y consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales. Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.203.