Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la sociedad, passeig de Grácia, 36, 4t, a las diez horas, del día 31 de mayo de 2002, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 3 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio de 2001, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.-Aumento del capital social inicial y el máximo con cargo a reservas, mediante la elevación del nominal de las acciones y establecimiento de nuevo capital inicial y máximo y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento o renovación del cargo de Auditores.

Sexto.-Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Séptimo.-Información sobre la obligación de los propios accionistas de SIMCAV, de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Octavo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores.

Barcelona, 4 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.330.