Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el despacho profesional de la Abogada doña Emilia Albalate Loshuertos, sito en esta ciudad, paseo de las Damas, número 9, 4.o dcha., el día 29 de mayo del año en curso, a las once horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda para tratar de los asuntos que integran el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio de 2001, y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el pasado ejercicio.

Tercero.-Renovación del órgano de administración.

Cuarto.-Retribución del órgano de administración.

Quinto.-Trasladar el domicilio social y modificar, en su consecuencia, el párrafo primero del artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Séptimo.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.-Aprobación y firma del acta de esta Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos.

A partir de la presente convocatoria todos los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión, así como el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta.

Zaragoza, 17 de abril de 2002.-La Administración general, María Esther Lajusticia Ainsa.-16.138.