Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión del 19 de abril de 2002 y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse el próximo 20 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las diecisiete horas, en el domicilio social, sito en Peligros (Granada), calle Camino Nuevo, número 16, o, en su caso, a la misma hora del día siguiente y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2001. Análisis y aprobación, si procede.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio de 2002.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos del ejercicio que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta general, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas en días y horas de oficina, pudiendo los mismos instar su entrega, de forma inmediata y gratuita.

Peligros (Granada), 19 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Castillo Martínez.-16.139.