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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Corporación Financiera Alba, Sociedad Anónima", en su reunión de 3 de mayo de 2002 y con intervención conforme de su Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de dicha sociedad, que se celebrará el día 22 de mayo de 2002 en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 23 de mayo de 2002, en segunda convocatoria, a las trece horas, ambas convocatorias en el Hotel Palace, plaza de las Cortes, 7, Madrid, para tratar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Exámen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de distribución de beneficios y pago de dividendos.

Cuarto.-Reelección de Consejeros.

Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Renovación o, en su defecto, designación de Auditor externo de la sociedad y de su grupo consolidado.

Séptimo.-Reducción del capital social en 2.300.000 euros por amortización de 2.300.000 acciones en autocartera y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Traspaso de la reserva indisponible derivada de la amortización de autocartera por importe de 33.485.804,07 euros a reserva voluntaria.

Noveno.-Aplicación de sistemas de retribución referenciados al valor de las acciones, sobre la base de entrega de opciones de adquisición de acciones.

Décimo.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Undécimo.-Aprobación del acta de la sesión.

Podrán asistir a la Junta, con voz y voto, los titulares de acciones en quienes concurran las circunstancias que exigen los Estatutos sociales y se encuentren inscritos en el Registro de Anotaciones en Cuenta llevado por el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores y sus entidades adheridas, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta que se convoca, estándose a lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas, en cuanto a la agupación, representación y demás extremos relacionados con la celebración de la Junta.

Desde la publicación de la presente convocatoria, estarán a disposición de los accionistas en la sede social de la compañía, calle Castelló, 77, planta 5.a, Madrid, los informes de gestión, las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), junto con el dictamen de los Auditores de cuentas y la propuesta de aplicación de resultados y distribución de dividendos del ejercicio 2001, así como el informe emitido por el Consejo de Administración en relación con los puntos séptimo y octavo del orden del día.

Los accionistas podrán solicitar el envío de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

Es de prever que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Madrid, 3 de mayo de 2002.-El Consejero Secretario.-17.318.