Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad "Viuda de Esclusa e Hijos, Sociedad Anónima", que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 24 de mayo de 2002, a las 18 horas, y en segunda convocatoria, el día 27 de mayo de 2002, a las 18 horas, en el domicilio de la sociedad en La Pobla de Lillet (Barcelona), "Fábrica Artigas", en ambos casos, a razón del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y el Informe de gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como la aplicación de los resultados del ejercicio.

Segundo.-Dimisión y renuncia irrevocable de la Administradora única.

Tercero.-Nombramiento del nuevo Administrador único.

Cuarto.-Ratificación y aprobación de diferentes operaciones de pago realizadas.

Quinto.-Aprobación del acta, o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los libros y cuentas sociales, así como a solicitar la entrega o remisión gratuita de copia de dichos documentos.

La Pobla de Lillet, 19 de abril de 2002.-La Administradora única, Carmina Canut Esclusa.-15.592.