Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Luchana, número 4, de Bilbao, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, y, caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2002, a las trece horas, en el mismo domicilio, para someter a su examen y aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la restante documentación contable, correspondiente al ejercicio 2001, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar, en el domicilio social, y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, y del informe del Auditor de cuentas.

Bilbao, 18 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo, Miguel Ángel Ayerdi Ría.-15.567.