Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Transportes Albamur-98, Sociedad Anónima", de fecha 27 de marzo de 2002. se convoca sus accionistas, para que asistan a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria de la misma, a celebrar ambas en el domicilio social, sito en crtra.

Madrid-Cartagena, kilómetro 423 (autovía de Murcia), Balsapintada, Fuente Álamo, Murcia, el día 23 de mayo de 2002, a sus 11 horas, en primera convocatoria, la ordinaria, y el mismo día a las 12,30 horas, o, en su caso, a continuación de aquella, la extraordinaria y, también, en su caso, el siguiente día, 24 de mayo de 2002, en el mismo lugar y a las mismas horas, en segunda convocatoria, estableciéndose los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001; resultados del ejercicio; gestión social del órgano de administración.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Junta extraordinaria Primero.-Reelección o, en su caso, nombramiento de nuevos Auditores de la sociedad, a tenor del artículo 16 apartado D) de los Estatutos sociales para la verificación de las cuentas sociales del ejercicio 2002. Demás acuerdos precisos en desarrollo de este punto.

Segundo.-Modificación del párrafo primero del artículo 13 de los Estatutos sociales, en el sentido de establecer la condición de socio para ser Administrador de la mercantil y, en su consecuencia, cese y nombramiento, de nuevo Consejo de Administración. Adopción de los acuerdos complementarios precisos para el desarrollo y ejecución de todo lo que es objeto de este punto.

Tercero.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales, por introducción de un nuevo apartado por el que se faculte al órgano de administración a conceder a los socios una prima por la asistencia a la Juntas generales. Adopción de los acuerdos complementarios precisos para el desarrollo y ejecución de todo lo que es objeto de este punto.

Cuarto.-Autorización al órgano de administración para la adopción de todos aquellos acuerdos complementarios, necesarios para la total ejecución de los anteriores, con las más amplias facultades legales.

Cinco.-Elevación a públicos de los anteriores acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar, que cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como el informe del Auditor de cuentas; y que, igualmente, tienen derecho los socios a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se someten a la Junta general extraordinaria y el informe sobre las mismas, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

Balsapintada (Murcia), 15 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Pompeyo Viciana Laynez.-15.923.