Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social, polígono Salinas, calle Zaragoza, 14, de Sant Boi de Llobregat, a las diez horas treinta del día 11 de junio de 2002 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 12 de junio de 2002 en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001. Aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Renovación de cargos.

Cuarto.-Reelección Auditor.

Quinto.-Ratificación de la escritura de 16 de noviembre de 2001, otorgada ante el Notario de Soria don Gonzalo López Escribano, bajo el número 2.017 de su Protocolo.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias y enajenación de las mismas, con los límites legalmente establecidos.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Cuentas anuales e informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 29 de abril de 2002.-Secretario del Consejo de Administración, Javier Fondevila Nadal.-16.852.