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Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 23 de abril de 2002, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Phinter-Heel, Sociedad Anónima" a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se reunirá en el domicilio social, sito en Colmenar Viejo (Madrid), Polígono "La Mina", calle Madroño, sin número, el día 23 de mayo de 2002, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 24 de mayo de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria para tratar los siguientes puntos del orden del día.

Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social 2001.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio social 2001 y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2001.

Cuarto.-Facultar para efectuar el correspondiente depósito de cuentas anuales.

Quinto.-Aceptación de la dimisión presentada por los Consejeros de la sociedad.

Sexto.-Sustitución del sistema de Consejo de Administración por el de Administrador único y consiguiente modificación de los artículos 3, 6, 10, 11, 14, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38 y 41 de los Estatutos sociales. Refundición de Estatutos sociales.

Séptimo.-Nombramiento de nuevo Administrador único.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Delegación de facultades para subsanar y elevar a público.

Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y del informe sobre las mismas, así como del derecho que les asiste para solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 29 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.826.