Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de "Logic Control, Sociedad Limitada" ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de socios que se celebrará en el domicilio social sito en Sabadell (Barcelona), carretera de Prats, 122, el próximo día 23 de mayo de 2002, a las diez horas, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la compañía, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Determinación de la retribución de los Administradores, y modificación, si procede, del sistema actual de retribución.

Cuarto.-Aprobación del Balance de transformación.

Quinto.-Transformación de la sociedad en Sociedad Anónima.

Sexto.-Modificación de los Estatutos sociales que incluya los cambios debidos a la transformación y aprobación del nuevo texto de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Noveno.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y en especial el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, que serán entregados gratuitamente al socio que lo solicite.

Sabadell, 5 de abril de 2002.-El Consejo de Administración.-16.388.