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Anuncio convocatoria de Junta general extraordinaria Se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Benidorm, Partida Sierra Helada, sin número, el día 29 de mayo de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Cese de los miembros del Consejo de Adminitración.

Segundo.-Elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Deliberación y, en su caso, aprobación de las siguientes modificaciones estatutarias: (I) Se propone que el artículo 23 de los Estatutos pase a tener la siguiente redacción: "El órgano de administración estará constituido por un Consejo de Administración, que podrá delegar sus funciones en uno o varios Consejeros Delegados con un máximo de tres. Para la válida adopción de acuerdos por los Consejeros Delegados será suficiente el acuerdo mancomunado de dos de ellos".

(II) Se propone que el artículo 26 de los Estatutos pase a tener la siguiente redacción: "El Consejo de Administración estará integrado por un número de miembros mínimo de cinco y máximo de once".

(III) Se propone que el artículo 27 de los Estatutos pase a tener la siguiente redacción: "El cargo de Administrador o miembro del Consejo de Administración tendrá una duración máxima de 5 años.

Para el caso de que durante el plazo para el que fueron nombrados los Administradores se produjeran vacantes en la composición del Consejo, se proveerán conforme al sistema de cooptación previsto en el artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas, de forma que será el Consejo el que designe entre los accionistas a quienes hayan de ocuparlas hasta la celebración de la primera Junta general, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas".

Cuarto.-Anulación del acuerdo tomado en la Junta general celebrada el día 30 de junio de 2001: "Proceder al estudio de la venta del 4 por 100 que la sociedad posee de la mercantil "Aqualandia España, Sociedad Anónima", teniendo preferencia para la adquisición de las acciones a transmitir los actuales socios".

Quinto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2002.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Benidorm, 15 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Enrique Magraner Duart.-15.787.