Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en su edificio social de Santa Cruz de Tenerife, ronda José Miguel Galván Bello, número 16, el día 15 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria o, el siguiente día, 21 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2001.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Cese, ratificación y/o nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Propuesta de reducción de capital mediante amortización de acciones propias.

Modificación del artículo 5.o de los Estatutos.

Sexto.-Retribución de la Comisión Ejecutiva.

Séptimo.-Reelección o, en su caso, nombramiento de las personas físicas o jurídicas que deben de ejercer la Auditoría de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio del año 2002.

Octavo.-Facultades para efectuar y formalizar los acuerdos adoptados.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, o nombramiento de Interventores en su caso.

Los señores accionistas con derecho a asistencia podrán hacerlo conforme determinan los artículos 18 y 19 de los Estatutos sociales.

Los señores accionistas, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta en relación con los extremos primero y quinto del orden del día.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-15.620.