Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, edifici de l'Escorxador, pla d'A bastaments, sin número, de Girona, el próximo día 22 de mayo de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 23 de mayo de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

Segundo.-Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2001.

Cuarto.-Cambio de denominación social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.-Autorización a la sociedad para que pueda adquirir sus propias acciones.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión o designación, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que tiene que ser sometida a la aprobación de la Junta y examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Girona, 22 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Josep Álvarez Rubirola.-16.912.