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Por acuerdo adoptado en la sesión del Consejo de Administración de la "Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima" (TRAGSA), en fecha 24 de abril de 2002, por unanimidad de los Consejeros presentes y debidamente representados, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad "Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima" (TRAGSA), que se celebrará en el domicilio social, calle Maldonado, número 58, de Madrid-capital, el próximo día 3 de junio de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 4 de junio de 2002, en segunda convocatoria, para deliberar los asuntos incluidos en el orden del día, igualmente aprobado en dicha sesión, y que se someterán a aprobación de la Junta, siendo los que se indican a continuación: Orden del día Primero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de cuentas de la sociedad y del grupo consolidado, cuya sociedad matriz es "Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima".

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de las sociedades del grupo, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio correspondiente al año 2001.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el año 2001.

Sexto.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera preciso, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta general ordinaria de accionistas y, en particular, las cuentas anuales de la sociedad y el informe de gestión, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión de la "Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima" y de sus filiales, "Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima" y "Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio 2001, cerrados a 31 de diciembre de 2001, formulados todos ellos por el Consejo de Administración en sesión celebrada con fecha 26 de marzo de 2002, el informe de auditoría y las propuestas de acuerdos que afectan a las materias que serán sometidas a la deliberación y aprobación de la misma.

En Madrid a 26 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Roque Jesús Manresa Mira.-16.936.