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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Anboma Finanzas e Inversiones, SIMCAVF, Sociedad Anónima", ha acordado convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Bilbao, calle Ercilla, número 18, el próximo día, 24 de mayo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el siguiente día, 25 de mayo de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, realizada durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Nombramiento, en su caso, de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ratificación, en su caso, de los acuerdos del Consejo, sobre determinadas relaciones con la entidad gestora.

Quinto.-Asuntos varios.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Madrid, 25 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-15.940.