Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 9 de junio de 2002 a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria y el siguiente día a la misma hora en segunda con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por los administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Decidir sobre la propuesta de aplicación de beneficios presentada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Decidir, si procede, sobre la propuesta de pago a cuenta de dividendos del corriente ejercicio, presentada por el Consejo.

Quinto.-Elección de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Ampliación del objeto social de la sociedad y consecuente modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Octavo.-Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la reunión.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se comunica a los accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Consejo sobre la propuesta de modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Palma de Mallorca, 15 de abril de 2002.-El Presidente, Carlos Blanes Nouvilas (DNI 41.097.171-N).-15.071.