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Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de fecha 26 de febrero de 2002, se convoca a la totalidad de los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Barcelona, hotel "Le Meridien", la Rambla, número 111, el próximo 22 de mayo de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 23 de mayo, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Informe de Presidencia.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso. Renovación parcial de representantes de los Consejeros personas jurídicas, en su caso.

Renovación parcial del Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2001. Identidad de las cuentas auditadas con las sometidas a examen de la Junta.

Cuarto.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos.

Sexto.-A) Informe sobre estados financieros de la sociedad, y acuerdos, en su caso.

B) Ratificación de lo actuado en orden y en relación con la adquisición y amortización de acciones de la serie B, correspondientes a la tercera anualidad, en cumplimiento del acuerdo de la Junta general extraordinaria de fecha 27 de enero de 1999.

Acuerdos, en su caso.

C) Informe sobre amortización de acciones de la serie B en los términos del artículo 37 de los Estatutos sociales. Autorización en orden a la adquisición de acciones propias de la serie B correspondientes a la cuarta anualidad (2002), para su posterior amortización; acuerdos, en su caso.

D) Propuesta de amortización de parte de las acciones de la serie A; autorización, en su caso, en orden a la adquisición de acciones propias de la serie A, para su posterior amortización. Acuerdos, en su caso.

E) Propuesta de reducción de capital mediante la amortización de acciones propias, de las acciones de la serie B en los términos que establece el artículo 37 de los Estatutos, y en su caso, de parte de las acciones de la serie A; y consiguiente propuesta de modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales relativo al capital social y a las acciones; acuerdos, en su caso.

F) Delegación en el Consejo de Administración y/o Comisión Ejecutiva, para la ejecución de los acuerdos y la determinación de los aspectos relacionados con los mismos y en lo no previsto en los acuerdos de la Junta; acuerdos, en su caso.

Séptimo.-Cese y nombramiento de Auditores de cuentas, por transcurso del plazo para el que fueron nombrados. Reelección, en su caso.

Octavo.-Designación del/os Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión, o en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe de los Auditores de cuentas, así como los informes formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 26 de abril de 2002.-Por el Consejo de Administración, el Presidente.-16.577.