Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Castelló, número 74, de Madrid a las 11 horas del día 3 de junio de 2002, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 4 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.-Sustitución de las entidades gestoras y depositaria y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Fijación del número de Consejeros y renovación de los mismos.

Sexto.-Ratificación o designación de Auditor.

Séptimo.-Facultar a Consejeros para la firma de documentos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2001, del informe del Auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2001 y con los artículos de los Estatutos Sociales cuya modificación se propone. Podrán asistir a las Juntas generales con voz y voto, los tenedores de 4.000 o más acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 4.000 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta. Cada acción tendrá derecho a un voto.

Madrid, 24 de abril de 2002.-El Consejero Secretario.-16.550.