Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el hotel "Majestic", paseo de Gracia, 70, Barcelona, a las trece horas del próximo día 20 de mayo de 2002, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales configuradas por la Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, así como el informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Reducción del número de Consejeros.

Amortización de vacantes. Fijación del número de Consejeros, y, en su caso, modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales para recoger el número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Prórroga del nombramiento de Auditores.

Quinto.-Protocolización de acuerdos.

Delegación de facultades.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, y desde la fecha de la presente convocatoria de Junta general, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios.

Barcelona, 18 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-15.194.