Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Earpro, Sociedad Anónima", a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, sito en San Just Desvern (Barcelona), calle Juan de la Cierva, 23, el día 31 de mayo de 2001, a las diez horas de la mañana la ordinaria, y a las once horas la extraordinaria, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, el siguiente día, en los mismos lugar y hora, bajo los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio 2001.

Segundo.-Propuesta de distribución del resultado habido en dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el indicado ejercicio.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria Primero.-Autorización para adquisición derivativa de acciones propias.

Segundo.-Reducción del capital social para amortización de acciones propias.

Tercero.-Ampliación del capital social y apoderamiento al Consejo de Administración para su ejecución.

Cuarto.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales y apoderamiento al Consejo.

Quinto.-Delegación de atribuciones.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas y podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Just Desvern, 19 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-15.308.