Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria en el domicilio social, camino del Transcastillo, polígono 7, Curiel de Duero, Valladolid, a las doce horas, el día 21 de junio, en primera convocatoria, y a la misma hora, el día 22 de junio en segunda convocatoria para debatir los puntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa, así como del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Administradores solidarios y el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2001.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para poder elevar el capital social hasta el 50 por 100 del actual en una o varias ampliaciones.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta general.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de la compañía, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general: Cuentas anuales, Memoria explicativa e informe de gestión.

Curiel de Duero, 22 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Eugenio Muñoz.-15.193.