State Agency Official State Gazette

Junta general ordinaria de accionistas Ejecutando el acuerdo tomado por el Consejo de Administración, en su reunión del día 8 de abril de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el salón "Tápies" del hotel "Hesperia", paseo de la Castellana, 57, el día 16 de mayo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria y, en defecto de quorum, en el mismo lugar y hora, el día 17 de mayo de 2002, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de "Corsán-Corviam, Sociedad Anónima" y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como también de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Renovación o reelección de los Consejeros a quienes corresponde cesar.

Cuarto.-Autorización para que la sociedad y las de su grupo consolidado puedan adquirir acciones propias de acuerdo con los preceptos legales de aplicación.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar distribuir una o más veces cantidades a cuenta de dividendos del ejercicio en curso.

Sexto.-Delegación de facultades a favor del Presidente, del Secretario y del Vicesecretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos realice lo conveniente a la formalización e inscrip ción de los acuerdos adoptados, así como para la formalización del depósito de las cuentas anuales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta o hacerse representar en la misma los señores accionistas que presenten la tarjeta de asistencia, que será entregada previo el depósito en el domicilio social de los títulos de sus acciones o de certificado de tenerlas depositadas en una entidad autorizada, con una antelación mínima de cinco días al señalado para la primera convocatoria. La representación sólo podrá ser conferida a otro accionista, que deberá acreditarla y presentar su tarjeta de asistencia y la del representado.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, los que se infieren del asunto primero del orden del día, incluso el informe de los Auditores de cuentas.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta general.

Madrid, 8 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-16.523.