Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 17 de abril de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el Casino de Madrid, Calle Alcalá, número 15, 28014 Madrid, el día 22 de mayo de 2002, a las 13,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 23 de mayo en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y el Informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2001.

Cuarto.-Ratificación y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Designación de Auditores de Cuentas.

Sexto.-Fijación de retribuciones del Consejo de Administración.

Séptimo.-Modificaciones estatutarias.

Retribución de Comisiones delegadas y grupos de trabajo y consiguiente modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Solicitudes de participación en el capital social de OMEL (Eventual).

Noveno.-Atribución de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y formalización de tales acuerdos.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas titulares de más de 300 acciones que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la compañía con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. Las delegaciones conferidas al Presidente o a cualquier miembro del Consejo de Administración deberán contener las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse éstas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos presentadas por el Consejo de Administración.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas de la sociedad, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe de los administradores sobre la misma, así como todos aquellos documentos que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se informa a los señores accionistas que la sociedad estima que previsiblemente exista quórum de asistencia suficiente para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

Madrid, 18 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.409.