Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de abril de 2002, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Banco Mapfre, Sociedad Anónima", a la Junta general que se celebrará con el carácter de extraordinaria en el edificio "Mapfre", carretera de Pozuelo a Majadahonda, sin número, Majadahonda, Madrid, a las 17,00 horas del próximo día 22 de mayo de 2002, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que, no obstante, queda fijada por medio de este anuncio, en los mismos lugar y hora, el día 23 de mayo de 2002, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de traspaso a Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid del negocio directo de la sociedad.

Segundo.-Propuesta de modificación del objeto social, y en su caso reducción de capital, con la consiguiente modificación de los artículos 2.o y 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Propuesta de modificación de la denominación social, con la consiguiente modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Distribución de reservas entre los accionistas.

Sexto.-Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades de su grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones, y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias; delegación de las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para, en conformidad con los anteriores acuerdos, dar nueva redacción al artículo 5.o de los Estatutos sociales, pudiendo delegar esta facultad en alguno de sus miembros.

Octavo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta.

Noveno.-Otras cuestiones, ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia los titulares de 1.500 o mas acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Registro Contable con cinco días de antelación, como mínimo a aquél en que se vaya a celebrar la Junta. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos a un representante. A cada accionista que lo solicite y tenga derecho de asistencia se le entregará una tarjeta nominativa, en la que se indicará el número de acciones de que es titular.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las propuestas de modificación de los artículos 1.o y 2.o de los Estatutos sociales y los informes de los Administradores sobre las mismas, así como del resto de propuestas de acuerdos a adoptar.

Majadahonda (Madrid), 29 de abril de 2002.-Salvador Escribano Guzmán.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.554.