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Junta general ordinaria El Consejo de Administración de "Altadis, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, en su sesión del día 23 de abril de 2002, y con la preceptiva intervención del Letrado asesor, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en segunda convocatoria, en Madrid, en IFEMA, en el Auditorio (planta -2) del Parque Ferial Juan Carlos I, Campo de las Naciones, a las dieciséis horas, del día 4 de junio de 2002, para el caso de que no llegara a celebrarse, en primera convocatoria, que igualmente queda convocada en el mismo lugar y hora, del día anterior, 3 de junio de 2002, para deliberar y decidir, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2001 de "Altadis, Sociedad Anónima", y de su Grupo consolidado, y de la propuesta de aplicación de resultados y de la distribución del dividendo.

Segundo.-Ratificación, y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas de "Altadis, Sociedad Anónima", y de su Grupo consolidado para el ejercicio de 2002.

Cuarto.-Dejando sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta general ordinaria de accionistas celebrada el día 29 de junio de 1999, en su punto 9.o del orden del día, autorizar al Consejo de Administración, en uso de la facultad de delegación prevista en el artículo 153.1.b de la Ley de Sociedades Anónimas, para aumentar el capital social, en una o varias veces, durante el plazo máximo y por el importe máximo legalmente previstos -incluido en este límite máximo, el importe de la autorización que esta misma Junta general conceda al Consejo de Administración para ampliar el capital social para empleados de empresas integradas en el Grupo Altadis-, en una o varias veces y facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración, para aumentar el capital social en los términos y condiciones del artículo 153.1.b de la Ley de Sociedades Anónimas, por un importe nominal de hasta el 2 por 100 del actual capital social, mediante una emisión de nuevas acciones ordinarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente y que habrán de ser suscritas por empleados de empresas integradas en el grupo Altadis, fijando la Junta general el procedimiento para la determinación del precio, delegando en el Consejo la facultad de señalar la fecha de la ampliación de capital, en todo o en parte, en una o varias veces, o incluso de abstenerse de ejecutarla, y de fijar las condiciones de la ampliación en todo lo que no resulte determinado en el acuerdo de la Junta general, facultándole, asimismo, para dar nueva redacción al artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Solicitud de admisión a cotización de las nuevas acciones.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración, para emitir en una o en varias veces obligaciones, bonos o cualesquiera otro valor, títulos y efectos que sirvan para crear o reconocer una deuda, no convertibles en acciones, en los términos, plazos y condiciones legalmente establecidos, dejando sin efecto la anterior autorización, no utilizada, conferida a estos efectos por la Junta general.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de entidades del Grupo, dentro de los límites y con los requisitos legales, por un plazo máximo de 18 meses, dejando sin efecto en la parte no utilizada la autorización concedida por la Junta general de accionistas de 21 de mayo de 2001, así como autorización para su enajenación y/o aplicación a los sistemas de retribución contemplados en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, y autorización, asimismo, para reducir el capital social con objeto de amortizar total o parcialmente las acciones propias adquiridas y consecuente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Modificación del acuerdo adoptado por la Junta general de accionistas de 21 de junio de 2000, sobre establecimiento de un Plan de Retribución para Administradores Ejecutivos, Directivos y Empleados consistente en derechos de opción sobre las acciones de la sociedad, con objeto de fijar límites máximos para los tres grupos mencionados, con modificación, asimismo, del límite máximo anual, y facultando al Consejo de Administración, para su aplicación, ejecución y desarrollo.

Noveno.-Aplicación del régimen de consolidación fiscal.

Décimo.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración, para formalizar, interpretar, subsanar, inscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario, para que levante el acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes de gestión y del Auditor de cuentas, de "Altadis, Sociedad Anónima", y de su Grupo consolidado.

Asimismo, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos requeridos por la Ley, las propuesta de acuerdos y los preceptivos informes emitidos por el Consejo de Administración y pedir la entrega o el envío gratuitos de todos los documentos.

Derecho de asistencia y delegaciones: Tendrán derecho de asistencia a la Junta general, los accionistas que sean titulares, como mínimo, de 50 acciones inscritas, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, en los Registros de detalle de las Entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, pudiendo asistir a la Junta bien personalmente, bien representado por otro accionista. Las tarjetas de asistencia serán expedidas por las Entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, a partir de la publicación de esta convocatoria. Los accionistas que tengan menos de 50 acciones podrán agruparse para que uno de ellos actúe por todos.

Las tarjetas de asistencia correspondientes a estas agrupaciones de accionistas serán emitidas por el Departamento de Bolsa de "Altadis, Sociedad Anónima".

Entrega de la documentación: Para mayor comodidad de los señores accionistas, la entrega de la documentación y el tradicional obsequio se hará contra presentación de la tarjeta de asistencia a la Junta, los días 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo de 10 a 19 horas, ininterrumpidamente, en el edificio de "Altadis, Sociedad Anónima", calle Eloy Gonzalo, 10, de Madrid. No está prevista la entrega de la documentación ni el obsequio en el lugar de celebración de la Junta general.

Celebración de la Junta en segunda convocatoria: Se comunica a los señores accionistas que, de no mediar anuncio expreso en contrario a través de la prensa diaria, la Junta se celebrará, en segunda convocatoria, en el día, lugar y hora, expresados anteriormente.

Para cualquier información adicional que precisen los señores accionistas, podrán ponerse en contacto con la Oficina de Atención al Accionista de "Altadis, Sociedad Anónima", llamando al teléfono número 901 242 901, de 9 a 19 horas, de lunes a viernes.

Madrid, 26 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.524.