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Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad del pasado 21 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas de la "Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anónima", a la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Gobelas, número 23, de Madrid, el próximo día 24 de mayo de 2002, a las trece horas y, en segunda convocatoria, el siguiente día, 25 de mayo, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluídos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e informe de gestión, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores para 2002.

Quinto.-Ampliación del capital social hasta la cifra de nueve millones de euros con cargo a reservas de libre disposición, y consecuente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales en el sentido de reducir a cuatro años el período de vigencia del cargo de miembro del Consejo de Administración, adecuando el régimen de renovación de los Consejeros.

Séptimo.-Modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales fijando el sistema de retribución de los Consejeros.

Octavo.-Cambios y renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Noveno.-Fijación de la retribución de los Consejeros.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Facultar al señor Presidente, al señor Vicepresidente y al señor Secretario del Consejo de Administración para que, cualquiera de ellos, proceda a elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados por esta Junta general de accionistas.

Duodécimo.-Aprobación del acta de la Junta general.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que alude la citada disposición legal.

Asimismo, se hace constar, expresamente, el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y su preceptivo informe justificativo, las cuales habrán de ser sometidas a la aprobación de la Junta. Igualmente se les hace saber el derecho a la entrega o envío gratuito de la citada documentación.

Madrid, 16 de abril de 2002.-El Presidente, Antonio Fernández Toraño.-16.044.