Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Barcelona, carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, kilómetro 5,3, el próximo 23 de mayo de 2002, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, o en su defecto, el día 24 de mayo de 2002, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2001, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.-Deliberación y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, y de la Dirección durante el mencionado ejercicio.

Tercero.-Fijación del número, renuncia, reelección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición en el domicilio social para su entrega a los señores accionistas de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales relativas al ejercicio de 2001, el informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y el informe de los Auditores de cuentas relativo al mismo ejercicio.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Barcelona, 18 de abril de 2002.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Rafael Villaseca Marco.-15.362.