Butlletí Oficial de l'Estat

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 30 de mayo de 2002, en Madrid, en el polígono industrial de Alcobendas, en la calle Sepúlveda, número 6, a las diez horas, y, en su caso, el siguiente día, 31 de mayo de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Información, en su caso, a la Junta general de cualquier modificación importante del activo y pasivo acaecida desde la fecha de redacción de los proyectos de fusión, los cuales fueron depositados en los Registros Mercantiles de Madrid y Barcelona el 5 y 11 de diciembre de 2001, e inscritos en fecha 21 de diciembre de 2001 y 19 de enero de 2002, respectivamente.

Segundo.-Adopción del acuerdo de fusión entre "Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, Sociedad Anónima", y "Sistemas e Instrumentación, Sociedad Anónima", conforme a los siguientes términos: La sociedad absorbente será "Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, Sociedad Anónima", domiciliada en Madrid, en el polígono industrial de Alcobendas, en la calle Sepúlveda, número 6, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, siendo sus datos registrales los siguientes: Tomo 12.321, libro 0, folio 200, sección 8, hoja M-17.226, inscripción 376. La sociedad absorbida será "Sistemas e Instrumentación, Sociedad Anónima", domiciliada en Barcelona, en el polígono industrial de la Zona Franca, calle B, sector B, número 4, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, siendo sus datos registrales los siguientes: Tomo 22.201, folio 174, hoja B-34004.

El capital social de "Sistemas e Instrumentación, Sociedad Anónima", pertenece en su totalidad a "Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, Sociedad Anónima", por lo que la operación de fusión se llevará a cabo mediante una fusión por absorción impropia.

Esta fusión producirá la disolución sin liquidación de "Sistemas e Instrumentación, Sociedad Anónima", cuyo patrimonio pasará íntegramente, como sucesión a título universal, a ingresar en el patrimonio de "Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, Sociedad Anónima". No se producirá de este modo ningún canje de acciones ni se ampliará por lo tanto el capital social de la sociedad absorbente.

La sociedad absorbente asume en bloque todo el activo y el pasivo de la sociedad absorbida, subrogándose en todos sus derechos y obligaciones.

La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente será desde el 1 de enero de 2002.

No se otorgan derechos especiales de aquellos a que se refiere la letra e) del artículo 235 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

No se atribuyen ventajas a los Administradores de las sociedades que participan en la fusión ni tampoco a los expertos independientes, dada la inexistencia de éstos.

Tercero.-Modificación del objeto social.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 238 y 240 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas, los obligacionistas y los titulares de derechos especiales distintos de acciones, así como los representantes de los trabajadores, podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: a) El proyecto de fusión.

b) Balance de fusión de cada una de las sociedades participantes cerrado el 31 de diciembre de 2001, acompañado del informe de verificación emitido por el Auditor de cuentas.

c) Las cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos años e informe de auditoría de las sociedades a fusionar.

d) Modificaciones estatutarias de la sociedad absorbente.

e) Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión.

f) Relación de nombres, apellidos, nacionalidad, edad, domicilio y fecha desde la que desempeñan sus cargos los Administradores de las sociedades que participan en la fusión.

Madrid, 26 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.298.