Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en 43004 Tarragona, rambla Nova, 58-60, planta 5.a, puerta 2.a, el próximo 5 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora al día siguiente, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Administrador único correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.-Cese y nombramiento de nuevo Administrador único o de nuevos Consejeros o Administradores, de acuerdo con el órgano de administración que, en su caso, se acuerde.

Tercero.-Cambio de domicilio social.

Cuarto.-Modificación de los artículos de los Estatutos sociales necesarios, para adaptarlos a los acuerdos tomados.

Quinto.-Suspensión temporal de los artículos 32 y 33 de los Estatutos sociales, relativos a la sindicación de acciones.

Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público y realización de los trámites legales necesarios para la ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de Interventores para su aprobación. Ruegos y preguntas.

A los efectos previstos en la Ley, se hace constar que los accinistas tienen derecho a examinar en el domicilio antes indicado y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío, de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.

Tarragona, 19 de abril de 2002.-El Administrador único, Miguel Ángel Garreta Estrada.-14.960.