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Convocatoria. Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en su sede social, sita en Tres Cantos (Madrid), avenida de la Industria, número 24, el día 21 de mayo de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 22 de mayo de 2002, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales -comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa- e informe de gestión tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, de acuerdo con el contenido de los artículos 42 y siguientes del Código de Comercio y 87 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social 2001.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado.

Cuarto.-Informe de los Auditores de cuentas de la sociedad. Prórroga del nombramiento de los actuales Auditores de cuentas de la sociedad o, en su caso, nombramiento de nuevos Auditores.

Quinto.-Propuesta de acuerdo para que "Page Ibérica, Sociedad Anónima", opte en su condición de sociedad dominante, por el Régimen de Tributación de los Grupos de Sociedades con "Page Seguridad, Sociedad Anónima", "Pagenet, Sociedad Anónima", "Ayz Ingeniería Industrial, Sociedad Anónima", "Núcleo de Comunicaciones Valenciano, Sociedad Limitada", y "Page Control Industrial, Sociedad Anónima", en concordancia con el artículo 84, Título VIII, Capítulo VII, del texto de la Ley 43/1995, del Impuesto de Sociedades.

Sexto.-Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración de reducir el capital social en la cantidad de 900.000 euros con disminución del valor nominal de cada una de las 360.000 acciones que componen el capital social a 7,50 euros, quedando el capital social fijado en la cantidad de 2.700.000 euros, y con devolución de aportaciones a los socios, de acuerdo con la participación de cada uno a razón de 2,50 euros por acción y un total de 900.000 euros.

Séptimo.-Aprobación, si procede, en el supuesto de que se apruebe la reducción de capital a que hace referencia el punto anterior, del acuerdo de ampliación de capital con cargo a reservas voluntarias, por importe de 900.000 euros, incrementando el valor nominal de las acciones hasta 10 euros por acción, quedando el capital social fijado en la cantidad de 3.600.000 euros.

Octavo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, relativo al capital social tras la reducción de capital social y posterior ampliación.

Noveno.-Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Décimo.-Fijación del importe de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Undécimo.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta general.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Derechos de asistencia e información: Podrán asistir a la Junta general todos los accionistas que tengan inscritos sus respectivos títulos en los registros correspondientes con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona. Las delegaciones que fueran conferidas al Presidente o a cualquier miembro del Consejo de Administración deberán contener instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse éstas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la compañía, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general: Cuentas anuales, informe de gestión, informe de los Auditores de cuentas y texto íntegro de la nueva redacción de los artículos de los Estatutos afectados por las modificaciones propuestas.

Fecha de celebración de la Junta: "Page Ibérica, Sociedad Anónima", informa a sus accionistas que, previsiblemente, la Junta general se celebrará en primera convocatoria, es decir, el día 21 de mayo de 2002, en el lugar y hora indicados.

Madrid, 17 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-14.604.