Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración, en su sesión de 1 de abril de 2002, ha adoptado, por unanimidad, el acuerdo de convocar a lo señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle de General Pardiñas, 92, de Madrid, el día 14 de mayo de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 15, a las trece quince horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión, Memoria, propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Adopción de los acuerdos necesarios para subsanar las escrituras y cuentas de la sociedad pendientes de despacho por el Registro Mercantil de Madrid.

Tercero.-Examen de los efectos que podrían derivarse de la ejecución del acuerdo social 4.o de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de fecha 20 de junio de 2001, y adopción de los acuerdos necesarios para, en su caso, dejarlo sin efecto. Desdoblamiento de las acciones en la proporción de seis acciones nuevas por cada acción antigua, redenominación en euros del capital de la sociedad por ajuste del valor nominal de las acciones, reducción del capital social con dotación de reserva indisponible y correlativa modificación del artículo 5.o de los Estatutos.

Cuarto.-Habilitación al Consejo de Administración para elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los informes de gestión, las cuentas anuales y los informes de auditoría que se someterán a la aprobación de la Junta, de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como los informes de los Administradores y el texto de las modificaciones estatutarias propuestas, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. También podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-15.598.