Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, con el asesoramiento del Letrado, ha acordado convocar a los accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en los locales de Bankoa, avenida Libertad, número 5 de San Sebastián, el día 17 de mayo de 2002 a las trece horas, en primera y única convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2001, junto el informe de auditoría.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante 2001.

Tercero.-Cese, nombramiento y en su caso, reelección, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Autorización para adquisición de acciones propias.

Quinto.-Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Sexto.-Aprobación del acta o nombramiento de dos Interventores para su posterior aprobación.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 22 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Barrenechea González.-14.320.