Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de socios, que se celebrará en la calle Diego de León, n.o 22, 5.o, de Madrid, el día 13 de mayo de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 14 de mayo, a la misma hora, en segunda convocatoria, y con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Sr. Presidente de la Sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001, así como de la propuesta de aplicación de los resultados de dichos ejercicios y de la gestión del Consejo de Administración durante los mismos periodos.

Tercero.-Reelección y nombramiento de integrantes del Consejo de Administración.

Cuarto.-Propuesta de pago y cancelación de saldos acreedores de la sociedad.

Quinto.-Propuesta de adaptación de los Estatutos sociales a la legislación vigente.

Sexto.-Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general ordinaria y extraordinaria por cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.

Se recuerda que los señores socios tienen derecho a examinar en el domicilio social la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria de Socios, y en especial las cuentas anuales, o a solicitar la entrega o el envío gratuito de la misma.

Madrid, 15 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Sáez de la Calle.-14.706.