Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Castelló, 66-4.o Izquierda, a las trece horas del día 16 de mayo de 2002, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2001, sí como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Fijación de la asignación anual de los Administradores.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Elevación a público de los acuerdos.

Séptimo.-Aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro de Socios con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 16 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-14.712.