Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrarse en el domicilio social, avenida de Madrid, 13, 1.o, en San Sebastián, el próximo día 22 de Junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 23 de junio de 2002, en segunda convocatoria, si precediere Orden del día Primero.-Aprobación de la cuentas anuales, aplicación de resultados e informe de gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Autorización de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.-Decisión de aplicación del artículo 30 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Renovar el nombramiento de Auditores de cuentas para la verificación de las cuentas anuales.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la sesión. Los Administradores cumplimentarán en la medida que se les exija, las obligaciones que para ellos se derivan de los artículos 212, 112 y 144 c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

San Sebastián, 8 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-El Secretario.-13.768.