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Junta general El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores socios a Junta general a celebrar el día 15 de mayo de 2002, a las dieciocho horas en el domicilio social, sito en Marratxí, calle Celleters, 121, del polígono industrial de Marratxí, Baleares, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aceptación de la renuncia al cargo del miembro del Consejo de Administración, don Guillermo Soteras Grimalt, y renuncia al cargo de todos y cada uno de los restantes miembros del Consejo.

Segundo.-Elección del órgano de administración y nombramientos al efecto.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y cuentas anuales en forma abreviada, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001 con propuesta de distribución de resultado.

Cuarto.-Para adaptar el capital social al euro, aumento del mismo con cargo a reservas voluntarias mediante incremento del valor nominal de las participaciones existentes en la suma de 0,0046974 euros cada una, pasando a ser el valor nominal de cada participación de 15,03 euros y quedando el capital social aumentado en la cifra de 18,79 euros por lo que pasa a ser de 60.120 euros sin alterar el número de participaciones.

Quinto.-Aumento de capital social en 90.180 euros mediante aportaciones dinerarias con creación de 6.000 nuevas participaciones con los números correlativos 4.001 a 10.000, ambos inclusive, de 15,03 euros de valor nominal cada una y con los mismos derechos que las existentes, quedando el capital social cifrado en 150.300 euros con fijación de plazo para ejercer el derecho de preferencia.

Sexto.-En su caso, reforma de los Estatutos por modificación de su artículo 5 para fijar el capital social en la cantidad de 150.300 euros.

Séptimo.-Conferir expresamente facultades en favor de persona o personas para que puedan otorgar cuantos documentos sean precisos para materializar e inscribir los acuerdos tomados durante la Junta, subsanando las deficiencias que puedan ponerse de manifiesto.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Desde el día de la presente convocatoria y hasta la celebración de la Junta estará a disposición de los señores socios en el domicilio social de la entidad entre las diez horas y las catorce horas la totalidad de la documentación relativa a los puntos que configuran el orden del día, en especial el texto íntegro de la modificación estatutaria, por si creyeran conveniente la obtención inmediata y gratuita de su copia y/o proceder a su estudio.

Marratxí, 16 de abril de 2002.-El miembro del Consejo de Administración, Rafael Pons Ferrer.-15.201.