Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general extraordinaria Doña Julia Pérez Mato, como Administradora única, en ejercicio de las facultades que le confieren los estatutos sociales en su artículo 14, convoca a los señores socios a la celebración de Junta general extraordinaria en Barcelona, calle Joaquim Molins, número 5, 7.o, 4.a, sede social de la entidad, el próximo día 13 de mayo de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria y a las catorce horas, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe de la Administradora única de la sociedad, doña Julia Pérez Mato, sobre el aumento del capital social de la sociedad en la suma de 72.120 euros, por compensación de créditos del socio don Ramón F. Planas Ramia, por un valor de (setenta y dos mil ciento veinte euros) 72.120 euros, mediante la creación y emisión de (doce mil) 12.000 nuevas participaciones de 6,01 euros, de valor nominal cada una de ellas, y mediante su suscripción por don Ramón Planas Ramia.

Segundo.-Aumento de capital social de la entidad en la suma 72.120 euros, mediante la creación de (doce mil) 12.000 nuevas participaciones sociales de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, iguales a las existentes, acordándose en este aumento por compensación de créditos la supresión del derecho de suscripción preferente de los socios y poniéndose a su disposición junto con esta convocatoria el informe de la Administradora única de la entidad sobre la ampliación por compensación de créditos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Sociedades Limitadas.

Tercero.-Modificación, en desarrollo de los acuerdos anteriores, del artículo 6 de los Estatutos sociales, por el cual la sociedad pasa a tener un capital social de 135.826 euros, dividido en 22.600 participaciones de 6,01 euros cada una de ellas, y nueva redacción de dicho artículo, cuyo texto queda a disposición de todos los socios en la sede de las nuevas oficinas la sociedad, a partir de la fecha de esta convocatoria.

Cuarto.-Cese de la Administradora y nombramiento de nuevo Administrador.

Quinto.-Autorización a la Administradora única de la sociedad para elevar a públicos los acuerdos que se adopten y promover su inscripción en el Registro Mercantil en cuanto ello sea necesario, con facultades para solicitar en su caso la subsanación de defectos y la inscripción parcial de estos acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta.

Se adjunta a esta convocatoria el preceptivo informe de la Administradora sobre la ampliación del capital social por compensación de créditos y se pone a disposición de los socios, en la sede de la sociedad, desde esta fecha el texto íntegro de las dos modificaciones estatutarias propuestas, de las que tiene derecho a solicitar que se le entregue y envíe de forma gratuita una copia.

Barcelona, 9 de abril de 2002.-La Administradora única, Julia Pérez Mato.-14.748.