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Convocatoria de Junta general ordinaria.

Ejercicio 2001 El Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos sociales, en relación con el artículo 93 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas para el día 14 de mayo de 2002, a las doce horas, en el salón de actos de la Bolsa de Madrid, plaza de la Lealtad, 1, Madrid, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día 16 de mayo de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, tanto de "Compañía Trasmediterránea, Sociedad Anónima", como de su grupo consolidado y asimismo de la propuesta de aplicación de resultados; todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.-Ratificación y reelección de Consejeros.

Cuarto.-Reelección de Auditor de cuentas para el ejercicio 2002, tanto de "Compañía Trasmediterránea, Sociedad Anónima", como de su grupo consolidado.

Quinto.-Delegación de facultades en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que, indistintamente, formalicen, eleven a públicos e inscriban los acuerdos adoptados por la Junta general, así como para que lleven a cabo los actos necesarios para practicar el depósito de cuentas de la sociedad.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los socios inscritos en el Libro registro de acciones y en el registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la misma y que se hayan provisto de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por la sociedad. También serán válidos para asistir a la Junta los documentos preparados al efecto por cualquiera de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores. La representación para asistir a la Junta general podrá efectuarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas utilizando para ello la fórmula que al efecto consta impresa en la tarjeta de asistencia emitida por la sociedad y/o entidades depositarias adheridas.

El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y, por consiguiente, el acta de la Junta se levantará con intervención notarial, de acuerdo con los efectos del precepto citado, en relación con el artículo 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), la propuesta de aplicación de resultados y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001 de "Compañía Trasmediterránea, Sociedad Anónima", y asimismo las cuentas y el informe de gestión consolidados del grupo, correspondientes al ejercicio 2001, junto con los respectivos informes de los Auditores de cuentas.

Madrid, 22 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo, Francisco José Risquete Fernández.-15.126.