Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado, con el asesoramiento en Derecho de su Letrado-Asesor, en la sesión celebrada el día 15 de marzo de 2002, se convoca, en cumplimiento de los dispuesto en los artículos 19 y 20 de los Estatutos sociales y de conformidad con el vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de mayo de 2002, a las doce treinta horas, en el domicilio social de la compañía, y, de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, el día siguiente, 18 de mayo, en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión del ejercicio económico de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2001.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Para la asistencia a la Junta se estará a lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de los Estatutos sociales. A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los accionistas derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Zaragoza, 15 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-13.772.