Butlletí Oficial de l'Estat

Orden del día de la Asamblea general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores mutualistas a la Asamblea general unificada de socios y del ramo de buques, con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, según permite el artículo 18 de los Estatutos sociales, que tendrá lugar el día 21 de mayo de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y a las doce horas, en segunda, para la asamblea ordinaria, y a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y a las trece treinta horas, en segunda, para la Asamblea extraordinaria, en el domicilio social de la entidad, calle José Ortega y Gasset, 10, primera planta, izquierda (entrada por Claudio Coello, 78), con arreglo al siguiente orden del día del que los nueve primeros puntos corresponden a la Asamblea general ordinaria, el punto décimo a la extraordinaria y el punto undécimo es común para ambas.

Orden del día Primero.-Lectura del acta anterior.

Segundo.-Lectura y aprobación, si ha lugar, del informe de gestión, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio de 2001.

Tercero.-Aplicación de resultados de 2001.

Cuarto.-Elección o renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.-Renovación o nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.-Presupuesto de gastos de administración para 2002.

Séptimo.-Aprobación de las condiciones generales de la póliza del seguro marítimo de cascos u otros intereses de armador de la mutua.

Octavo.-Mociones y proposiciones.

Noveno.-Asuntos varios.

Décimo.-Modificación de los artículos 30 y 39 de los Estatutos sociales.

Undécimo.-Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los mutualistas podrán obtener de la Mutua, de forma inmediata y gratuita, en relación con la Asamblea general ordinaria, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de cuentas y, en relación con la Asamblea general extraordinaria, el texto íntegro del informe de los Consejeros y de los acuerdos propuestos sobre el asunto a debatir en el punto décimo del orden del día.

Madrid, 19 de abril de 2002.-El Presidente, Domingo González Fernández.-14.868.