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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad "Marceliano Martín, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Camino Hormigueras, número 106, 28031 Madrid, el próximo día 24 de junio de 2002, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y para el caso de que a la misma no asistiera quórum suficiente, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con la finalidad de someterse a debate y aprobación los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión de la compañía, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Renovación como Auditores de la compañía a la firma de auditoría "Mag Auditores, Sociedad Limitada", a fin de que auditen el ejercicio económico de 2002.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general en una de las modalidades previstas por la Ley o, en su defecto, designación de interventores a estos efectos.

Los accionistas podrán, en cualquier momento a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe emitido por los Auditores de cuentas de la compañía, así como pedir los mismos, que les serán facilitados de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 2 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Martín Hernández.-13.749.