Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 23 de mayo de 2002, a las 13,00 horas, en la planta 5.a de la sede social, Edificio Banco Atlántico, avenida Diagonal, 407 bis, de Barcelona, en primera convocatoria, y para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Dada la composición accionarial de "Banco Atlántico, Sociedad Anónima", se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

La Junta deliberará y resolverá sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de "Banco Atlántico, Sociedad Anónima" y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2001 así como de la gestión social durante dicho período.

Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos en el año 2001.

Tercero.-Reelección de Auditores Externos de "Banco Atlántico, Sociedad Anónima" y de su grupo consolidado para el ejercicio fiscal de 2002.

Cuarto.-Ratificación, reelección y nombramientos en el Consejo de Administración, según proceda.

Quinto.-Autorización para traspasar reservas de libre disposición a un fondo especial destinado a cubrir los costes de un programa extraordinario de jubilaciones anticipadas en la cuantía y en los términos que el Banco de España autorice.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores.

De acuerdo con el artículo 16 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los Accionistas que sean titulares de, al menos, cien o más acciones del Banco y que estén inscritas en el Registro Contable con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta. Los poseedores de acciones que no alcancen este número podrán agruparse y conferir su representación a uno de ellos. Cada cien acciones darán derecho al Accionista a emitir un voto en la sesión. Todo Accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otro Accionista que ostente igual derecho.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los Señores Accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social de la compañía, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, Cuentas Anuales, Aplicación de Resultados, Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 19 de abril de 2002.- La Secretaria del Consejo de Administración, Teresa Holguín Hueso.-14.837.