Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar el día 15 de mayo de 2002, a las dieciséis horas y treinta minutos en los locales situados del Círculo Ecuestre, sito en calle Balmes, número 169 bis, de Barcelona, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Redenominación a euros de la cifra de capital social y valor nominal de las acciones que lo representan.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Aprobación en su caso de la gestión social.

Cuarto.-Disolución y liquidación simultánea de la sociedad, o en su caso, sólo disolución de la sociedad.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2002.

Sexto.-Cese del órgano de administración y nombramiento de Liquidador, según artículo 30 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Aprobación del Balance inicial y final de liquidación o, en su caso, del Balance inicial de liquidación.

Octavo.-Consignación o ratificación de consignaciones de las cantidades debidas a los acreedores de la sociedad y adjudicación, en su caso, del haber social entre los accionistas.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Designación de persona facultada para elevar a público los acuerdos sociales.

Undécimo.-Aprobación, si procede, del acta de la propia Junta o nombramiento, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se hace constar, que a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Barcelona, 15 de abril de 2002.-Un Administrador solidario.-13.570.