State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas de esta entidad, que se celebrará en la sala de reuniones de la sede social de la entidad, en la calle Correos, 14-3.a de Valencia, el día 25 de mayo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias referidas al ejercicio 2001, así como de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo a la Junta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad.

Quinto.-Autorización, en su caso, de transmisiones de acciones previstas en el artículo 10 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Revisión del Protocolo Familiar.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o nombramiento de Interventores.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, así como el informe de los Auditores de cuentas de esta entidad. Dicha documentación será facilitada de forma inmediata y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Valencia, 15 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo, A. Senent Micó.-13.827.